Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-100 %
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросам повестки дня голосовали:
2.3.1.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.2.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.3.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.4.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.5.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.6.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.7.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.8.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.9.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.10.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.11.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.4.1. по первому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет АО НИАТ за 2022 год.
2.4.2. по второму вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО НИАТ прибыль по итогам 2022 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям за 2022 года не выплачивать.
2.4.3. по третьему вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1)Дегтярев Артем Николаевич
2)Денисова Елена Анатольевна
3)Искандеров Вадим Азизович
4)Мазаева Елена Леонидовна
5)Макеев Виталий Владимирович
6)Михалев Александр Евгеньевич
7)Никитин Николай Федорович
8)Плихунов Виталий Валентинович
9)Попов Андрей Васильевич
10)Рохлин Артур Александрович
11) Смашный Олег Владимирович
12) Ситников Андрей Владимирович
13) Тарасенко Илья Сергеевич
14) Тимохин Михаил Сергеевич
15) Туляков Александр Владимирович
2.4.4. по четвертому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1)Коваленко Артем Валерьевич
2)Приголовко Павел Евгеньевич
3)Сайтханов Руслан Борисович
4)Серегин Николай Иванович
5)Фокеева Марина Олеговна
2.4.5. по пятому вопросу:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИАТ аудиторскую компанию ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» для утверждения в качестве аудитора АО НИАТ на 2023 год.
2.4.6. по шестому вопросу:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования (ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ)
2. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2023г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117587, г.Москва, ул.Кировоградская, дом 3, АО НИАТ, «Общее собрание акционеров»,
- дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.05.2023;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
2.4.7. по седьмому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО НИАТ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года.
2. О распределении прибыли АО НИАТ по итогам 2022 г. О выплате дивидендов по итогам 2022 г.
3. Об избрании Совета директоров АО НИАТ.
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО НИАТ.
5. Об утверждении аудитора АО НИАТ.
2.4.8. по восьмому вопросу:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО НИАТ.
2.4.9. по девятому вопросу:
2.4.9.1. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО НИАТ:
По вопросу 1 повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет АО НИАТ за 2022 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИАТ за 2022 г.
По вопросу 2 повестки дня собрания: Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров АО НИАТ прибыль по итогам 2022 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.
По вопросу 3 повестки дня собрания: Избрать Совет директоров АО НИАТ в количестве 11 (одиннадцати) человек из следующих лиц:».
По вопросу 4 повестки дня собрания: Избрать Ревизионную комиссию АО НИАТ в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:».
По вопросу 5 повестки дня собрания: Назначить аудитором АО НИАТ на 2023 г. ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».
2.4.9.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИАТ.
2.4.9.3. Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО НИАТ, соответствуют формулировкам, приведенным в бюллетене для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИАТ.
2.4.10. по десятому вопросу:
Довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества информацию о проведении собрания путем направления заказным почтовым отправлением сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах. Установить, что сообщения о проведении собрания и бюллетени для голосования лицам, являющимся работниками АО НИАТ, вручаются таким лицам под роспись в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах.
2.4.11. по одиннадцатому вопросу:
Определить следующий перечень документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО НИАТ:
- Годовой отчет АО НИАТ за 2022 г.;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НИАТ за 2022 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии АО НИАТ по итогам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2022 г.;
Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2022 г.;
Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию АО НИАТ;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2022 г.;
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
Утвержденные Советом директоров формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С указанными документами (материалами) акционеры могут ознакомиться в секретариате АО НИАТ начиная с 01 июня 2023 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 17.05.2023 г.;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 19.05.2023 г., протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: финансовый директор Денисова Е.А.
3.2. Дата: 19.05.2023